Servizi

Tracciamento On-Chain

Tieni traccia di ogni transazione digitale

Ricostruzione completa dei flussi di criptovalute attraverso wallet, exchange e protocolli DeFi. Identificazione di indirizzi riceventi, cluster di wallet e percorsi di cash-out.

Perizia Tecnica per il Giudizio

Evidence Built for Legal Clarity

Redazione di perizie tecniche depositate in sede civile e penale. Documentazione blockchain-native con hash verification, screenshot certificati e catena di custodia digitale.

Consulenza per Studi Legali

Supporto per il recupero dei beni

Supporto tecnico continuativo per avvocati che gestiscono casi di frode finanziaria digitale. Formazione, interpretazione degli estratti blockchain e traduzione tecnico-giuridica.

Analisi Violazioni AML/KYC

Individuare problemi di conformità e di rischio

Verifica della conformità degli exchange alle normative AMLD, MiCAR e Travel Rule. Supporto tecnico per diffide e procedimenti ABF/ACF contro istituti finanziari e VASP.

Asset Recovery Support

Supporto strategico per il recupero dei beni

Collaborazione con studi legali per la predisposizione di misure cautelari urgenti (art. 700 c.p.c.) basate su prove tecniche di tracciamento di asset ancora movimentabili.

Analisi Violazioni AML/KYC

Individuare problemi di conformità e di rischio

Verifica della conformità degli exchange alle normative AMLD, MiCAR e Travel Rule. Supporto tecnico per diffide e procedimenti ABF/ACF contro istituti finanziari e VASP.